附录 1

负面参考检查

ACDD通过对您的客户进行负面参考检查，检索评估每个申请所需的相关信息。

NRC中的数据来源包括：

• 外国资产控制办公室（OFAC）制裁
• 联合国安全理事会（UNSC）制裁
• 金融行动特别工作组（FATF）制裁
• 马来西亚国家银行
• 马来西亚国内事务部
• 马来西亚证券委员会
• 马来西亚反贪污委员会
• 政治曝光人士
• 卡方案（Visa，Mastercard）
• 发卡方黑名单